警惕：新西兰出现新的投资骗局！华人上当受骗，投资资金无法追回

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今年以来，比特币价格持续走高，昨日下午最高触及51042.51美元。 比特币的暴涨也带动了其他加密货币的大好局面。 越来越多的人渴望进入币圈投资赚钱。

新西兰华人简（化名）没能抵挡住火热的加密货币市场的诱惑，选择了这样的投资方式。

让他没想到的是，这种“高收益”的加密货币投资却暗藏危机……

图片来自华尔街日报

投资后提款失败

最初，Jian 注册通过 BTS Markets 进行交易，BTS Markets 是一个声称位于新西兰的网站。

简说：“他们的客服通过微信联系我，让我先在那个网站上注册一个账号，我得到的所有信息都是那个客服在微信上告诉我的。”

健随后同意投资数千美元。 对方要求他将钱转入名为“LSC Telecommunications Enterprise”的新西兰银行账户。

但是，传输失败。 对方顺手又给简发了一个个人账号。 他犹豫了一会儿，最终还是把钱转给了对方。

简要求取钱时出现了问题。

“每次我找客服帮我取钱，他们都以不同的理由拒绝我。”

当对方说需要交一笔钱才能把原账户里的钱取走时，他才意识到BTS Markets是个骗局。

投前研究至关重要

随后，Jian 致电隶属于新西兰政府的金融市场管理局 (FMA)。

FMA 表示，Jian 在“BTS Markets”的不幸经历表明，在将资金投入拟议的投资项目之前，花一些时间进行研究非常重要。

FMA 调查了他的情况，并建议他联系警方，因为他的钱已转入当地账户。

FMA 表示，Jian 实际上只需要在金融服务提供商注册网站 ( ) 上快速搜索“BTS Markets”或“LSC Telecommunications”，就会发现这两家公司都不在该网站上。

这也意味着他们不能合法地在新西兰提供投资项目。

警告标志无处不在

事实上，BTS Markets网站上也出现了几个警示标志，比如将Auckland拼写为Oakland，在英国留下联系地址新西兰比特币合法吗，在美国留下电话号码，网站IP地址也在中国。

FMA 表示，此类错误和信息不一致是骗局的警告信号。

FMA还专门编写了中文版的金融骗局相关内容，一起来看看吧：

什么是投资骗局？

诈骗是系统地企图从某人身上骗取有价值的东西，通常是金钱或个人信息。 这是一种盗窃形式。

投资诈骗专门针对债券、股票、外汇、黄金、加密货币等金融产品和服务类别。

骗子很狡猾

投资骗局通常是精心设计的。

他们给人的印象可能是友好、迷人和令人信服。 但他们也可能会唠叨和不耐烦。 他们可能会使用恐吓战术、嘲讽、辱骂、威胁等。

他们会单独或团队行动。 他们的目标群体可能是俱乐部，也可能是个人——比如老年人。 他们可能在您的社区中新西兰比特币合法吗，是您认识和信任的人。

他们使用技术来愚弄人们。 他们可能会在社交媒体上做广告，或通过聊天应用安排付款。 他们可能拥有专业网站，并使用与合法企业相同的名称和信息。 他们可能会伪造文件，甚至冒充官员。

做一个谨慎的投资者

如果有人通过以下方式向您推荐投资机会，请当心：

陌生人通过电话或邮件向您提供报价。 以这种方式销售金融产品在新西兰通常是非法的。 诈骗者经常买卖有关潜在受害者的信息。

他们提供高收益、低风险或无风险的报价。 在金融和投资领域，更高的回报几乎总是意味着损失部分或全部投资资本的风险更高。

此优惠适用于“少数幸运儿”或“限时供应”。 这些话通常是一种让你感到特别的策略，让你看起来像是“某个很棒的计划”的一部分，或者让你投入金钱。

危险信号

如果发现以下迹象，请谨慎参与对方的投资计划：

他们不提供或提供很少的书面信息。 一项可信的投资应该有一份书面文件，提供明确的解释。

他们要求的付款方式很不寻常。 诈骗者讨厌使用“普通”银行。 如果他们希望您通过汇款服务、信用卡或加密货币向海外账户付款； 或以与其公司名称不符的名称向新西兰银行付款，那么他们可能是非法的。

他们不断要求您支付更多费用。 他们可能会说您必须购买更多才能出售您的投资，或者您需要缴纳税款或费用。

它们未在新西兰金融服务提供商注册 (FSPR) 网站（网站：FSPR.govt.nz）上列出。

几乎所有位于新西兰的金融服务提供商都必须出现在 FSPR 网站上。 要在 FSPR 注册，您必须提供实际地址，并且可能需要接受犯罪记录检查。

停止！

如果出现以下任何一种情况，则切勿向对方转账。

他们在金融市场管理局 (FMA) 的已知诈骗警告和警报列表中，或者与列表中的任何公司有关联。

但请注意，诈骗者经常更改姓名。

他们不会把你投资的钱交给你。 对于大多数合法投资，您应该会在几天或几周内取回您的钱。

如果您怀疑自己遇到了骗局，应该怎么办？

1.调查他们：

在 fspr.govt.nz 搜索它们。 如果他们不在新西兰金融服务提供商注册网站上，则可能不允许他们在新西兰提供金融服务。

注意他们的银行信息中的不一致，例如使用不同的名称和国家/地区。 如果他们说他们在一个国家而他们的银行账户在另一个国家，那可能是骗局。

搜索他们的网站注册信息。 使用“谁是”网站工具查找网站的注册人、注册国家、注册时间等信息。 对使用新网站的产品供应商持怀疑态度。

在他们的网站上反向搜索图像。 您可以将图像复制并粘贴到“Tineye.com”等网站的搜索引擎中，以查看这些图像是否已在其他地方使用过。

让他们通过电子邮件交流。 让他们把他们所说的话写下来，并要求他们给你一份最新的投资总结，这样你就可以开始做笔记了。

2.忽略它们：

停止所有联系。 如果他们给您打电话，请立即挂断。 如果他们给您发电子邮件或写信，请不要回复。 如果您与他们保持联系，他们只会试图骗取您更多的金钱或信息。

停止付钱给他们。 不要再付钱给他们，即使他们说这会帮助您收回之前的钱。 这都是骗局的一部分。