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火币交易usdt收到黑钱,银行卡被冻结,联系警方被告知将涉案资金扣除给受害人
操作步骤(仅供参考):
1、先确认警方身份,避免电汇诈骗或网络诈骗风险;
2、向警方说明详情并发出相关指示(最好加盖公章)配合警方调查; >
4、对用于关联交易的其他账户进行自查,分散收款账户中的资金,定期划转资金。
注:目前中国没有明确规定禁止个人进行关联交易,但禁止在中国境内提供交易及相关服务。如果你在国外,这意味着你去外国赌场赌博时被人骗了。国内警察帮不了你。但如果你发现你在赌场赢的钱是从国内“大老虎”转来的黑钱比特币收到黑钱冻结卡怎么办,对不起,你得退。
而且在已经明确是黑钱的情况下,退钱只有一种选择。这就像有人偷了一辆跑车,然后低价卖给你。虽然你不知道是赃物,但如果JC找到你,你还是要退回赃物。因此,买卖数字货币本身需要承担很多风险。
当然,这并不意味着你只能拿回你的钱。因为毕竟你是通过平台收黑钱的比特币收到黑钱冻结卡怎么办,理论上平台是有责任的,但是对用户维权的成本和难度有点高(真的可以去非洲找别人注册公司备案)没有成功的诉讼?)。
但是说总比没有好。也可以找其他类似情况的用户,一起向平台反映,与平台商量,看看有没有相关的补偿方案。毕竟OTC是收黑钱的。这在某些平台上仍然经常发生,而这实际上对平台自身的品牌形象造成了严重的影响。大多数情况下,平台还是会出于品牌形象和用户运营的考虑给予一定的补偿。
另外提醒大家OTC交易尽量选择注册时间长且有平台背书的账户。一些个人新账户要谨慎。另外,要提前预知风险,尽量减少因事件造成的其他损失——比如分配收款账户中的资金,以便在发生意外冻结卡的情况下,不会影响其他正常资金的使用。